KAS i CBŚP rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która prała pieniądze i wystawiała puste faktury VAT

Zachodniopomorska, podlaska i warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanym procederze prania pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT. Zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości ponad 45 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie funkcjonariusze urzędów celno-skarbowych ze Szczecina, Białegostoku i Olsztyna oraz CBŚP zatrzymali 20 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się m.in. wystawianiem nierzetelnych faktur VAT. Grupa prowadziła przestępczy proceder na terenie Polski (np. Wólka Kosowska) i Czech.

Z materiału dowodowego wynika, że funkcjonowanie rozbitej grupy przestępczej, opierało się na kilkuset spółkach z Polski i Czech, które wykorzystywane były do oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy.

Firmy te zakładane były zarówno na aktywnych członków grupy, jak i tzw. „słupy” – podstawionych obywateli Polski oraz Wietnamu, którzy otrzymywali niewielkie wynagrodzenie za udostepnienie danych osobowych.

W celu wypłaty pieniędzy pochodzących z nielegalnych transakcji, członkowie rozbitej grupy wykorzystywali m.in. jeden z kantorów wymiany walut działający na terenie północno-zachodniej Polski.

Funkcjonariusze na terenie woj. zachodniopomorskiego i mazowieckiego przeszukali siedziby spółek oraz miejsca zamieszkania podejrzanych i zabezpieczyli elektroniczne podpisy kwalifikowane, telefony oraz dokumentację i nośniki danych związane z przestępczym procederem.

Na poczet dalszych rozstrzygnięć zabezpieczono mienie podejrzanych, w tym nieruchomości o wartości prawie 37 mln zł, pojazdy warte 1,5 mln zł, udziały w spółkach prawa handlowego o wartości 5 mln zł oraz gotówkę: prawie 1,3 mln zł, 5 tys. GBP, 55,7 tys. USD i ponad 73 tys. EURO.